Où sont les victimes de "Bernie" Madoff? A en croire les premiers résultats de l'enquête conduite à New York, elles sont partout. Le Financial Times estimait hier que la moitié des 50 milliards de dollars (le dernier comptage de Bloomberg fixe en fait le total à 42 milliards) escroqués par Madoff concernent des investisseurs non américains.
Il semble que si le plus grand nombre de petits investisseurs floués sont des résidents américains, les plus gros "poissons" sont à l'étranger. On compte parmi eux la division RMF du hedge fund Man Group, la banque espagnole Santander ou la banque autrichienne Medici. Tous ont plongé, victimes du syndrome du mouton de Panurge.
Les individus n'investissaient pas directement chez Madoff. Ils utilisaient le canal de "fonds nourriciers". Les deux plus gros, Fairfield Greenwich et Tremont Capital, sont responsables de plus du quart des pertes totales. En Europe, un pays est tout particulièrement affecté par le scandale. C'est le Luxembourg. Les engagements des clients des fonds luxembourgeois sont évalués à 1,9 milliard d'euros.
La nouvelle intervient alors que le Luxembourg est en délicatesse avec ses grands voisins européens qui lui reprochent son secret bancaire et ses allures de paradis fiscal. Le pays est conscient du risque pour sa réputation. La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) se penche activement sur le rôle qu'a joué la filiale locale de la banque suisse UBS, UBS Luxembourg, banque dépositaire et gestionnaire de deux fonds d'investissement ouverts au public, Luxalpha et Luxinvest. Ils ont tous les deux investi massivement dans les opérations de Madoff.
